中国から東南アジアに張り巡らされたオンライン賭博の資金洗浄網［英エコノミスト］

8月のある早朝、シンガポールの豪華なアパートメントに警察が現れたとき、彼は2階のバルコニーから飛び降りた。この中国系ビジネスマンは、足を骨折して排水溝に隠れているところを発見された。一方警察は、シンガポールが世界最大級のマネーロンダリング事件としているこの事件で、他に9人の容疑者を逮捕した。それ以来、シンガポールは20億ドル以上の高級不動産、車、金の延べ棒、現金を押収または凍結している。

この事件は、組織犯罪に関連したマネーロンダリングの急増に対抗するための、アジア各国政府による広範なキャンペーンの一環である。この犯罪の津波のルーツは、中国人による違法オンライン・ギャンブルであり、その多くは東南アジアで組織された中国系ギャングによるものである。近年、暴力団は他の違法活動、特にオンライン詐欺にも進出している。シンガポールだけでなく、オーストラリア、香港、マレーシア、フィリピン、タイの警察は最近、カジノや詐欺ショップを急襲し、責任者を逮捕して資産を奪っている。

オーストラリア警察は10月、サイバー詐欺、密輸、暴力犯罪の資金洗浄の疑いで7人を逮捕し、3,000万ドル以上の資産を押収した。中国関連のマネーロンダリング事件としては今年3件目である。6月にはフィリピンの警察が巨大オンライン・ギャンブル会社を家宅捜索し、サイバー犯罪に騙されて働いていたという2,700人を救出した。今年の中国の夏の超大作は、『バービー』でも『オッペンハイマー』でもなく、『孤注一擲（No more bets）』というプロパガンダ映画で、東南アジアに人身売買されてサイバー詐欺に従事する危険性を警告した。

犯罪の急増は、中国の習近平指導部が10年前に開始した汚職取り締まりにまで遡ることができる。マカオのカジノは、ギャンブルのためだけでなく、中国の厳しい資本規制を逃れるためにも大物投資家に利用されてきた。個人が中国から移動できるのは、年間5万ドルまで。「ジャンケット」と呼ばれる仲介業者を通じてマカオでのギャンブルを手配することで、現金が豊富な中国人（盗んだ戦利品を隠そうとする汚職官僚を含む）は海外の銀行口座に資金を移すことができた。習近平氏の取り締まりは、これに終止符を打った。2015年までに、マカオの賭博収入は34％減少した。このため、中国のギャンブラーや資本規制の不正行為者たちは、代替手段を探すようになった。彼らが見つけたのがオンラインギャンブルだった。